Новини міста Обухів, події Обухова, офіційний сайт міста Обухів в Київській області.
На Буковині колишньому посадовцю газової компанії інкримінують відмивання понад 7 млн грн. Про це 10 лютого повідомляє Офіс генпрокурора. За даними слідства, перебуваючи на посаді керівника групи заробітної плати в … Read More
Столичні правоохоронці викрили та припинили багаторічну схему відмивання коштів і мінімізації податкових зобов’язань аптечними мережами. Про це повідомила пресслужба міської прокуратури у п’ятницю, 30 січня. “Її організатор ще у 2021 … Read More
ЄС офіційно включив Росію до “чорного списку” країн із високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму. Про це свідчать дані офіційного журналу Ради ЄС. Голова дипломатії ЄС Кая Каллас також … Read More
Співробітники Федерального кримінального поліцейського управління (BKA) провели обшук у штаб-квартирі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні й у філії банку в Берліні в середу вранці, 28 січня. Про це повідомляє німецький журнал … Read More
Державне бюро розслідувань передало до суду справу колишнього керівника Одеського обласного ТЦК та СП, Євгена Борисова, якого звинувачують у відмиванні понад 140 мільйонів гривень. За даними ДБР, ці кошти були … Read More
Екс-гендиректора державної компанії-спецекспортера підозрюють у відмиванні понад 387 млн гривень через Францію. Ці кошти належали підприємствам, які брали участь у концерні Укроборонпром. Французькі правоохоронні органи передали справу до українського Національного … Read More
Президент Володимир Зеленський оголосив, що нові санкції, які ввела Рада національної безпеки і оборони, можуть бути скасовані для тих підприємців і політиків, які повернуть кошти, які вивели з бюджету під … Read More
